CINGAPURA – Uma operação de duas semanas do Departamento de Assuntos Comerciais (CAD) e da polícia prendeu 236 homens e 100 mulheres supostamente envolvidos em vários golpes.
Em um comunicado de imprensa no sábado (25 de setembro), a polícia disse que a operação foi realizada entre 10 e 24 de setembro.
Os suspeitos estariam supostamente envolvidos em mais de 1.439 golpes de amor na Internet, golpes de comércio eletrônico, golpes de falsificação de identidade de funcionários do governo e golpes de emprego.
Eles tinham entre 12 e 74 anos e alguns eram suspeitos de serem mulas de dinheiro.
Suas vítimas perderam mais de US$ 13 milhões.
A polícia disse que os suspeitos estão sendo investigados por trapaça, lavagem de dinheiro ou prestação de serviços de pagamento sem licença.
O crime de trapaça acarreta uma pena de prisão de até 10 anos e multa.
A lavagem de dinheiro sob a Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves (Confisco de Benefícios) acarreta pena de prisão de até 10 anos, multa de até US$ 500.000, ou ambas.
O delito de exercer um negócio de prestação de qualquer tipo de serviço de pagamento em Cingapura sem licença acarreta multa de até US$ 125.000, prisão por até três anos, ou ambos.
Os números da polícia mostraram que, entre janeiro e junho deste ano, as vítimas perderam US$ 168 milhões no total nas 10 principais categorias de golpes.
Isso é mais que o dobro dos US$ 63,5 milhões perdidos em fraudes durante o mesmo período do ano passado.
Para obter mais informações sobre golpes, o público pode visitar este site ou ligar para a linha direta antifraude em 1800-722-6688.
Qualquer pessoa com informações sobre esses golpes também pode ligar para a linha direta da polícia no número 1800-255-0000 ou enviar informações on-line neste site.
Estamos enfrentando alguns problemas com logins de assinantes e pedimos desculpas pelo inconveniente causado. Até resolvermos os problemas, os assinantes não precisam fazer login para acessar os artigos da ST Digital. Mas um login ainda é necessário para nossos PDFs.
