Latest · April 11, 2022 0

Polícia em Cingapura e Malásia prende sindicato de golpes de amor na Internet com sede em Selangor, Courts & Crime News & Top Stories

CINGAPURA – Um sindicato de golpes de amor na Internet que opera na Malásia foi paralisado depois que uma mulher de 41 anos em Cingapura foi vítima do estratagema e perdeu cerca de US$ 28.000.

O Departamento de Assuntos Comerciais (CAD) de Cingapura coordenou com seu homólogo na Malásia – o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais (CCID) – para rastrear os suspeitos até um apartamento em Selangor.

Em um comunicado na quinta-feira (16 de setembro), a Força Policial de Cingapura (SPF) disse que o sindicato pode estar por trás de pelo menos oito desses golpes, sete em Cingapura envolvendo US$ 37.000 e um na Malásia envolvendo RM210.000 (US$ 67.840).

A mulher havia relatado em 17 de maio deste ano que poderia ter sido vítima de um suposto golpe amoroso, disse a SPF.

Aconteceu depois que ela conheceu um homem no Facebook em março deste ano que lhe disse que estava executando um projeto de plataforma de petróleo na Ucrânia.

Ele prometeu se casar com ela em Cingapura assim que o projeto fosse concluído.

Em maio, ele pediu um empréstimo a ela, alegando que o maquinário da plataforma de petróleo estava com defeito, mas ele não conseguiu acessar sua conta bancária para comprar novos maquinários para continuar com o projeto.

Ela então transferiu US$ 12.000 para uma conta bancária em Cingapura que ele forneceu.

A vítima contou a outra pessoa que fez amizade no Facebook sobre o incidente e foi informada de que havia sido enganada.

A pessoa prometeu ajudá-la a recuperar o dinheiro.

A SPF disse: “A vítima foi posteriormente enganada para transferir outra quantia de cerca de US $ 16.000 para outras duas contas bancárias de Cingapura fornecidas pelo segundo sujeito como forma de pagamento pelos serviços de recuperação de fundos.

“A vítima ficou desconfiada de todo o incidente e decidiu registrar um boletim de ocorrência na polícia”.

As investigações levaram a um sindicato do crime com sede na Malásia e na terça-feira, a polícia malaia invadiu um apartamento em Selangor e prendeu um nigeriano de 22 anos.

Eles apreenderam vários laptops e telefones celulares, bem como caixas eletrônicos de Cingapura, cartões de débito e crédito.

Enquanto isso, em Cingapura, a polícia prendeu uma mulher de 66 anos em conexão com o caso.

Eles também iniciaram uma investigação sobre as supostas atividades de lavagem de dinheiro de outras três mulheres com idades entre 31 e 62 anos.

A SPF disse que as investigações contra as quatro mulheres estão em andamento.

Se forem consideradas culpadas de adquirir ou transferir benefícios criminais, as mulheres podem enfrentar até 10 anos de prisão e/ou multa de até US$ 500.000.

O diretor do CAD, David Chew, disse: “Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a CCID para interromper as atividades dos sindicatos de fraudes amorosas na Internet.

“Esses sindicatos costumam usar contas bancárias de Cingapura para lavar seus lucros ilegais”.

A SPF disse que esta é a segunda colaboração bem-sucedida entre as duas agências este ano.

Em junho, oito pessoas, incluindo seis nigerianos, foram presas na Malásia e em Cingapura por suspeita de envolvimento em um sindicato de golpes amorosos.

O sindicato foi encontrado depois que uma mulher em Cingapura fez um boletim de ocorrência após ser vítima do golpe, disse a SPF em um comunicado anterior em junho.

Ela estava em um relacionamento online com um homem há mais de um ano e ele disse a ela que havia enviado um pacote contendo uma bolsa, sapatos e outros itens.

Ela então começou a receber telefonemas de uma “empresa de entrega” da Malásia pedindo transferências de dinheiro.

A SPF em seu comunicado disse que o público deve ter cuidado ao fazer amizade com estranhos online e também deve ser cauteloso quando as pessoas lhes pedem para enviar dinheiro para contas bancárias com as quais não estão familiarizadas.

A polícia acrescentou que é uma ofensa grave permitir conscientemente que uma conta bancária seja usada para tais ofensas.

Para obter mais informações sobre golpes, as pessoas podem visitar scamalert.sg ou ligar para a linha direta antifraude em 1800-722-6688.

Qualquer pessoa com informações sobre esses golpes pode ligar para 1800-255-0000 ou enviá-las no site da polícia.

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